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投資數字貨幣實為傳銷 ,江蘇一起“星萊特”傳銷案宣判

發布: 2019-09-11 10:29:21    作者: 佚名   來源: 金融騙局預警  

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  星萊特公司以投資發展為由,以積分投資數字貨幣為名,以拆分模式,利用高額收益引誘他人進行投資并注冊成為公司會員,以發展的人員投資額作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物。
  近日,江蘇省淮安市金湖縣人民法院宣判一起以投資數字貨幣為幌子的傳銷案。金湖縣兩男子因犯組織、領導傳銷活動罪分別獲刑。
  經查明,星萊特資本控股有限公司(下稱“星萊特公司”)以投資發展為由,以積分投資數字貨幣為名,以拆分模式,利用高額收益引誘他人進行投資并注冊成為公司會員。星萊特公司按照一定的順序組成層級,以發展的人員投資額作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物。
  2017年8月左右,被告人殷定軍于加入星萊特公司并成為該公司會員。2017年9月,殷定軍發展被告人萬學庭成為該公司會員。殷定軍在被告人萬學庭的協助下,先后在金湖縣陽光假日酒店召開項目推進會、金湖縣三禾國際酒店召開年會,請講師講課、培訓、宣傳星萊特公司的背景、項目、投資模式等。
  期間,殷定軍在金湖縣城香港城三樓租房作為殷定軍、萬學庭等人辦公、會員交流的場所。殷定軍、萬學庭在金湖、盱眙、寶應等地大力發展會員。殷定軍先后發展了萬學庭、陳必珍、黃在萍、殷桂蘭等人為會員。
  萬學庭發展了主立付、歐云、閔永梅等會員。萬學庭發展的會員繼續發展了多名其他會員。目前已查明被告人殷定軍發展6級會員,會員53人,繳納投資款150余萬元。被告人萬學庭發展5級會員,會員33人。
  金湖縣人民檢察院以金檢刑二刑訴(2019)114號起訴書指控被告人殷定軍、萬學庭犯組織、領導傳銷活動罪。
  2019年7月2日,金湖縣人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對殷定軍、萬學庭提起公訴。金湖縣人民法院受理后,依法適用簡易程序,組成合議庭,于8月9日公開開庭審理了此案。
  法院認為,殷定軍、萬學庭以投資發展為由,利用高額收益引誘他人投資并注冊成為星萊特公司會員,按照一定的順序組成層級,以發展的人員投資額作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。
  在庭審中,審判人員告知被告人享有的訴訟權利和認罪認罰的法律規定,審查認罪的自愿性和認罰具結書內容的真實性、合法性后,聽取被告人的最后陳述意見,綜合案件事實,當庭宣判以犯組織、領導傳銷活動罪,判處被告人殷定軍有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元,判處萬學庭拘役四個月,緩刑六個月,并處罰金五千元。
  金融騙局預警提醒:按照我國《禁止傳銷條例》規定,只要具備入門費、發展下線、層層返利這三個特征,就可以判斷其涉嫌傳銷。如今傳銷組織改頭換面,注冊正規公司,并不代表它就是正規的,新型傳銷也開始披上了虛擬貨幣、消費返利、原始股等幌子。有很多人覺得有合法營業執照,可能就不是傳銷。
  另外,工商總局、銀監會等七部委早在2017年9月4日就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告指出,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
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